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一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文佳云科技巨潮資訊網，為全面了解本公司佳云科技巨潮資訊網的經營成果、財務狀況及未來發展規劃佳云科技巨潮資訊網，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√適用 □不適用
是否以公積金轉增股本
□是 √否
公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以總股本5,383,418,520股為基數佳云科技巨潮資訊網，向全體股東每10股派發現金紅利0.60元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 □不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、報告期主要業務或產品簡介
1.能源業務
2022年5月成立全資子公司東方綠能，重組能源板塊資產，將公司名下電力資產全部裝入東方綠能，進一步理順產權關系和管理關系，提升經營管理效能。
公司電力業務主要包含新能源及熱電聯產，業務范圍覆蓋河北、山西、河南、天津等地。報告期內，火電裝機66萬千瓦，全部為熱電聯產機組，省內供熱面積達到3500萬平方米，通過成本控制、加強電力營銷、開拓供熱市場，充分發揮火電板塊基礎作用。公司在熱電業務上對內積極適應電力市場改革，持續優化電力營銷策略，積極爭取政策紅利，并以深化精細化運維為抓手，通過開展設備綜合治理、節能技術改造、優化運行方式等措施，提升運營質效。火電利用小時達到4968小時，同比增長3.4%。積極參與市場化交易，火電分時段交易電價較基準電價上浮21.12%，省間現貨交易較邊際成本增收1.03億元。突出抓好火電機組穩定運行和節能降耗，供電煤耗同比降低1.69克/千瓦時。市場營銷有力有效，通過積極采取措施，適時上調工業熱價，增收1.31億元。
公司在新能源業務上貫徹新發展理念，以提升運營質量為目標，強化新能源場站區域集中管理、委托運營等工作，在運場站接入區域生產運營中心和公司運營監管平臺，完成考核目標，堅決扛起能源安全穩定供應責任，安全生產持續優化。新能源裝機規模占比超70%，新能源板塊利潤持續增長，對公司經營支撐作用更加凸顯。
展開全文
截至2022年末，電力總裝機容量為226.76萬千瓦，發電量66.36億千瓦時，發電廠平均利用小時數2933.56小時，較往年同期均有不同程度的提升。
2.金融業務
2019年，資本控股裝入上市公司，統一管理公司旗下金融資產，包括百瑞信托、保險經紀、先融期貨。
（1）信托
百瑞信托成立于1986年4月，歷經多次增資擴股，注冊資本增至40億元。是中國信托業協會第二屆監事會會員監事單位、河南省銀行業協會第八屆理事會理事單位，設立行業內首個博士后科研工作站。
百瑞信托目前擁有金融許可證，具備銀行間同業拆借資格，特定目的信托受托機構資格，經固有資產從事股權投資業務資格。業務主要分為固有業務和信托業務，其中信托業務包括資產管理信托業務、資產服務信托業務和公益/慈善信托業務三類。
2022年，百瑞信托以服務清潔能源產業發展為切入點，大力發展產業金融，服務綠色低碳產業發展，穩步推進發展動能有序切換，初步構建形成以產業金融、證券投資、資產證券化等業務為主要方向的創新產品體系，創新業務規模占比不斷提高。百瑞信托行業認可度明顯提升，服務新能源規模突破千億大關，資產證券化業務落地多個市場首單，首次實現ABN、ABCP和類REITs三個品種均位列信托行業第一名佳云科技巨潮資訊網；連續七年獲評行業最高等級“A級”，連續六年榮獲《證券時報》“年度區域影響力信托公司獎”，榮獲深交所“優秀債券投資交易機構”、銀行間市場清算所“優秀發行人（資產支持票據）”和“優秀綠色債券發行人”等行業榮譽。
（2）保險經紀
保險經紀成立于2007年12月，經原保監會核準設立，注冊資本金1億元。2019年獲銀保監會核準互聯網保險業務資質，2021年設立青海分公司，為客戶做好屬地化保險服務。保險經紀是國內具備核電運營期保險安排經驗僅有的三家公司之一,是國內海上風電全流程保險安排經驗最豐富公司之一，是國內最大的光伏綜合保險中介服務商。自2011年至今，連續12年擔任北京保險中介行業協會副會長單位。
保險經紀主要業務包括，為投保單位提供風險評估、投保方案擬定、保險供應商選擇、協助辦理投保手續、協助索賠、防災防損的保險經紀服務，并提供風險管理咨詢和產權經紀等專業化服務。業務范圍涉及火電、水電、新能源、核電、鋁業、煤炭等領域，業務覆蓋全國，以及巴西、墨西哥、澳大利亞等國家。
2022年，保險經紀財產統保規模首次突破萬億元，統保險種進一步擴充，完成重型燃機、“國和一號”示范電站國家兩個重大專項工程保險安排，創新拓展縣域戶用光伏綜合保險、建設工程設計責任保險等創新保險服務，完成多個產權經紀業務，推進“兩非兩資”處置，專業服務能力和行業競爭力進一步凸顯。根據2022年中國保險年鑒數據統計，保險經紀利潤和人均凈利潤連續多年位居同行業前列。榮獲京、滬、津產權交易所“優質服務獎”“業務創新獎”“最佳交易項目組織金獎”等多項行業榮譽。
（3）期貨
先融期貨成立于1995年，注冊資本10.1億元。是中國金融期貨交易所首批會員單位，上海、鄭州、大連、廣州等交易所會員單位，上海國際能源交易中心會員單位，重慶市證券期貨業協會理事單位，中國期貨業協會會員單位。作為新三板掛牌企業，企業機制體制、合規分控相對成熟，企業治理體系科學完善，員工隊伍整體素質較強。
先融期貨業務布局合理，在上海設立資產管理子公司先融資管、在天津設立風險管理子公司先融風管，業務單元分布在全國主要城市，業務布局覆蓋全國。業務牌照齊全，具備商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、風險管理等業務資格。先融期貨目前服務產業相關品種持續擴容，天然氣、電力、氧化鋁、碳排放權等新品種加速研發，市場成交量與成交額持續增長，為企業發展帶來更多機遇。
2022年，先融期貨圍繞“服務產業、投研驅動、數字化、期貨投行”四個方向，推進企業轉型發展。榮獲鄭州、大連等商品交易所“優秀產業服務獎”“優秀鄉村振興獎”等多項行業榮譽，行業分類評級連續三年維持歷史最高水平。
3、主要會計數據和財務指標
（1） 近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
√是 □否
追溯調整或重述原因
會計政策變更
元
■
會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況
經公司董事會審議，同意公司自2022年1月1日起變更固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理政策。變更依據為財政部印發的《企業會計準則解釋第15號》有關要求。變更前會計政策為：固定資產達到預定可使用狀態前，試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減在建工程科目。變更后的會計政策為：固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中，產出的產品或副產品對外銷售的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益。會計政策變更的詳細情況參見公司于2023年4月26日在巨潮資訊網披露的《關于會計政策變更的公告》。
（2） 分季度主要會計數據
單位：元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是 √否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
■
■
（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
■
5、在年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
公司于2022年8月22日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司能源板塊資產內部重組整合的議案》，同意公司擬以2022年11月30日為基準日，將母公司擁有的除對資本控股的長期股權投資外的與能源板塊相關的全部業務及相關資產、負債、人員，按照基準日的賬面價值無償劃轉至全資子公司東方綠能，劃轉期間（基準日至交割日）發生的資產及負債變動情況將據實調整并以交割日為準據實予以劃轉。本次內部重組完成后，公司將通過全資子公司東方綠色能源、資本控股，對能源、金融兩個業務板塊實施管理，進一步促進公司“能源+金融”雙主業發展，加強產融之間高效協同運作，優化內部資源和資產結構，完善雙主業股權架構和管理架構，實現專業化管理，提升公司經營管理效率。詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司能源板塊內部資產重組的公告》（編號：2022-054）。
公司于2022年8月22日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于開展良村熱電類REITs業務的議案》，以所屬全資子公司良村熱電作為標的資產，在交易商協會開展類REITs產品注冊發行工作。根據交易安排，公司擬出讓良村熱電99%股權予東方新晟（河北）能源合伙企業（有限合伙），轉讓價格為人民幣98,632.67萬元。本次交易完成后，本公司仍直接持有良村熱電1%股權。融信通達擬將其持有的LP1有限合伙份額轉讓予百瑞信托，由其以類REITs產品的形式向合格投資者發行總額不超過20億元的資產支持票據。詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于開展良村熱電類REITs業務的公告》（編號：2022-055）。
證券代碼：000958 證券簡稱：電投產融 公告編號：2023-013
國家電投集團產融控股股份有限公司
第七屆董事會第八次會議決議公告
■
一、董事會會議召開情況
國家電投集團產融控股股份有限公司（簡稱公司）于2023年4月14日以電子通訊方式發出第七屆董事會第八次會議通知，于2023年4月24日在公司1701會議室以現場方式召開會議。會議應出席董事7人，實際出席7人，會議由董事長韓志偉主持。監事會及經理層成員列席會議。本次會議符合法律法規和公司《章程》有關規定。
二、董事會會議審議情況
1.關于2022年度董事會工作報告的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。
獨立董事向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，獨立董事將在2022年年度股東大會上述職。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事會工作報告》《2022年度獨立董事述職報告》。
2.關于2022年董事會評價工作報告的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
3.關于2022年度總經理工作報告的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
4.關于補選董事的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。會議同意補選王浩先生、曹益嘉先生為董事。本議案需提交股東大會審議。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《關于補選董監事及副總經理變動情況的公告》《獨立董事關于第七屆董事會第八次會議有關審議事項的獨立意見》。
5.關于聘任副總經理的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。會議同意聘任陳鵬先生為副總經理。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《關于補選董監事及副總經理變動情況的公告》《獨立董事關于第七屆董事會第八次會議有關審議事項的獨立意見》。
6.關于會計政策變更的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《關于會計政策變更的公告》。
7.關于2022年度計提資產減值損失和信用減值損失的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《關于2022年度計提資產減值損失和信用減值損失的公告》《獨立董事關于第七屆董事會第八次會議有關審議事項的獨立意見》。
8.關于2022年度財務決算報告的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。
會議同意《2022年度財務決算報告》。2022年公司資產總額461.90億元，利潤總額19.32億元，凈利潤14.76億元。所有者權益總額280.13億元，較年初增加25.81億元。詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《2022年年度報告》相關章節。
9.關于2022年度利潤分配預案的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。
2022年度利潤分配預案為，以總股本5,383,418,520股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.60元(含稅)，共派發現金紅利323,005,111.20元，剩余未分配利潤結轉以后年度再行分配。本次不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《關于2022年度利潤分配預案的公告》《獨立董事關于第七屆董事會第八次會議有關審議事項的獨立意見》。
10.關于2022年度風控合規與法治工作報告的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
11.關于2022年度內部控制自我評價報告的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
獨立董事發表了同意的獨立意見，獨立財務顧問出具了核查意見，審計機構出具了內部控制審計報告。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《2022年度內部控制自我評價報告》《獨立董事關于第七屆董事會第八次會議有關審議事項的獨立意見》《中信建投關于公司2022年度內部控制自我評價報告的核查意見》《內部控制審計報告》。
12.關于2022年度審計工作報告的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
13.關于財務公司2022年度風險持續評估報告的議案
本議案涉及關聯交易，關聯董事韓志偉、姚敏、趙洪忠回避表決。本議案同意4票、反對0票、棄權0票，審議通過了本議案。
獨立董事關于此事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。獨立財務顧問機構對此發表了核查意見。審計機構對此出具了專項審核報告。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《關于財務公司2022年度風險持續評估的報告》《獨立董事關于關聯交易等事項的事前認可意見》《獨立董事關于第七屆董事會第八次會議有關審議事項的獨立意見》《中信建投關于公司2022年度涉及財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務的核查意見》《立信關于財務公司2022年12月31日風險評估專項審核報告》《立信關于電投產融2022年度涉及財務公司關聯交易的專項說明》。
14.關于2022年年度報告及摘要的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《2022年年度報告》《2022年年度報告摘要》。
15.關于2022年度環境、社會及治理（ESG）報告的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《2022年度環境、社會及治理（ESG）報告》。
16.關于2023年度計劃預算方案的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《2023年度計劃預算方案》。
17.關于2023年度融資計劃的議案
本議案部分涉及關聯交易，關聯董事韓志偉、姚敏、趙洪忠回避表決。本議案同意4票、反對0票、棄權0票，審議通過了本議案。本議案需提交股東大會審議。
獨立董事關于此事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。
會議同意《2023年度融資計劃》，2023年度預計融資金額不超過43億元，其中向關聯方融資不超過10億元。詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《關于2023年向關聯方融資的關聯交易公告》《獨立董事關于關聯交易等事項的事前認可意見》《獨立董事關于第七屆董事會第八次會議有關審議事項的獨立意見》。
18.關于簽訂經理層2023年度綜合業績責任書的議案
董事姚敏因兼任總經理職務，回避表決。經其他董事審議，本議案同意6票、反對0票、棄權0票，審議通過了本議案。
19.關于2023年第一季度報告的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度報告》。
20.關于召開2022年年度股東大會的議案
經審議，本議案同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。
三、備查文件
1.第七屆董事會第八次會議決議
2.獨立董事關于關聯交易等事項的事前認可意見
3.獨立董事關于第七屆董事會第八次會議有關審議事項的獨立意見
特此公告。
國家電投集團產融控股股份有限公司
董 事 會
2023年4月26日
證券代碼：000958 證券簡稱：電投產融 公告編號：2023-014
國家電投集團產融控股股份有限公司
第七屆監事會第五次會議決議公告
■
一、監事會會議召開情況
國家電投集團產融控股股份有限公司（簡稱公司）于2023年4月14日以電子通訊方式發出第七屆監事會第五次會議通知，于2023年4月24日在公司1617會議室以現場方式召開會議。會議應出席監事3人，實際出席2人，監事會主席王同明因事請假，授權監事陳立代為行使表決權。經半數以上監事推舉，由監事陳立主持會議。董秘等有關人員列席會議。本次會議的召開符合法律法規和公司《章程》有關規定。
二、監事會會議審議情況
1.關于補選監事的議案
經審議，本議案同意3票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。會議同意補選錢壯為先生為監事。本議案需提交股東大會審議。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《關于補選董監事及副總經理變動情況的公告》。
2.關于2022年度監事會工作報告的議案
經審議，本議案同意3票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《2022年度監事會工作報告》。
3.關于會計政策變更的議案
經審議，本議案同意3票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《關于會計政策變更的公告》。
4.關于2022年度計提資產減值損失和信用減值損失的議案
經審議，本議案同意3票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
監事會認為，2022年度計提資產減值損失和信用減值損失方案符合企業會計準則等相關規定，依據充分；計提后更能公允反映公司資產狀況，符合公司實際情況，表決程序符合有關法律、法規的規定。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《關于2022年度計提資產減值損失和信用減值損失的公告》
5.關于2022年度財務決算報告的議案
經審議，本議案同意3票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。
會議同意《2022年度財務決算報告》。監事會認為，《2022年度財務決算報告》的編制和審核程序符合法律、法規及上市監管機構的規定；財務決算報告的內容真實、準確、完整，真實地反映了公司的實際情況。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《2022年年度報告》相關章節。
6.關于2022年度利潤分配預案的議案
經審議，本議案同意3票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。
監事會認為，《2022年度利潤分配預案》符合公司實際情況，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利益，有利于公司正常經營和健康發展。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《關于2022年度利潤分配預案的公告》。
7.關于2022年度風控合規與法治工作報告的議案
經審議，本議案同意3票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
8.關于2022年度內部控制自我評價報告的議案
經審議，本議案同意3票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
監事會認為，《2022年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設、運行及監督情況，現有內部控制體系和控制制度已基本建立健全，符合國家有關法律、行政法規和部門規章的要求，能有效保證公司內部控制重點活動的執行及監督。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《2022年度內部控制自我評價報告》。
9.關于2022年度審計工作報告的議案
經審議，本議案同意3票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
10.關于2022年年度報告及摘要的議案
經審議，本議案同意3票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。
監事會認為董事會編制和審核公司2022年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《2022年年度報告》《2022年年度報告摘要》。
11.關于2023年度計劃預算方案的議案
經審議，本議案同意3票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《2023年度計劃預算方案》
12.關于2023年度融資計劃的議案
經審議，本議案同意3票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《關于2023年向關聯方融資的關聯交易公告》
13.關于2023年第一季度報告的議案
經審議，本議案同意3票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
監事會認為董事會編制和審核公司2023年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度報告》。
三、備查文件
第七屆監事會第五次會議決議
特此公告。
國家電投集團產融控股股份有限公司
監 事 會
2023年4月26日
證券代碼：000958 證券簡稱：電投產融 公告編號：2023-015
國家電投集團產融控股股份有限公司關于補選董監事及副總經理變動情況的公告
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國家電投集團產融控股股份有限公司（簡稱公司）于2023年4月24日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第五次會議，分別審議通過《關于補選董事的議案》《關于聘任副總經理的議案》《關于補選監事的議案》。
一、補選董監事情況
為保障董事會、監事會的運行，根據《公司法》、深交所《股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及公司《章程》有關規定。董事會同意王浩先生、曹益嘉先生為董事候選人，任期自股東大會通過之日至第七屆董事會屆滿之日止。本次補選董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。監事會同意錢壯為先生為公司監事候選人，任期自股東大會通過之日至公司第七屆監事會屆滿之日止。本次補選監事后，監事會中職工代表監事的比例未低于三分之一。王浩先生、曹益嘉先生、錢壯為先生簡歷詳見附件。
二、副總經理變動情況
董事會近日收到副總經理張艷玲女士書面辭職報告，張艷玲女士因工作變動，辭去公司副總經理職務，除擔任公司總監、國家電投集團資本控股有限公司總監、國家電投集團保險經紀有限公司董事長職務外，不再擔任公司及控股子公司的任何職務。張艷玲女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。截至本公告日，張艷玲女士未持有公司股份。公司對張艷玲女士在任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝！
經總經理提名，董事會聘任陳鵬先生為副總經理。陳鵬先生具備擬任職務所需的專業知識及管理經驗，不存在《公司法》《章程》中規定的不得擔任副總經理的情形，不屬于“失信被執行人”，符合相關法律法規要求的任職條件。
公司獨立董事就提名董事、聘任副總經理事項發表了同意的獨立意見，詳情見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《公司獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關審議事項的獨立意見》。
補選董監事事項尚需提交股東大會審議，并于股東大會批準后生效。
特此公告。
國家電投集團產融控股股份有限公司
董 事 會
2023年4月26日
附件
王浩先生簡歷
王浩，男，1969年3月出生，漢族，河南安陽人，1988年6月加入中國共產黨，1992年5月參加工作，大學本科學歷，工商管理碩士學位，高級會計師。曾先后任中電投華北分公司、漳澤電力財務與產權管理部副經理，石家莊良村熱電有限公司財務總監，石家莊東方熱電股份有限公司財務總監、副總經理，中電投河北分公司財務與產權管理部經理、財務部(資本市場與股權部)主任，石家莊市東方元順房地產開發有限公司董事長、黨總支書記，中電投河北公司副總經濟師(副總師級)，石家莊東方能源股份有限公司董事會秘書(副總師級)，國家電投集團東方能源董事會秘書(副總師級)兼資本部主任、副總經濟師兼資本部主任，國家電投集團河北公司副總經濟師(副總師級)，國家電投集團東方能源副總會計師、董事會秘書(副總師級)，國家電投集團河北公司副總會計師，上海電力股份有限公司董事。現任國家電力投資集團有限公司專職董事（總部部門副職級），國家電投集團財務有限公司董事，國家電投集團創新投資有限公司董事，國家電投香港財資管理有限公司董事，雄安興融核電創新中心有限公司監事。
截至目前，王浩先生未持有本公司股份。除公司控股股東、實際控制人國家電力投資集團有限公司外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。除上述任職外，無在外兼職情況。
王浩先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。符合《公司法》等法律法規要求的任職條件，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等規定的不得擔任相關職務的情形。
曹益嘉先生簡歷
曹益嘉，男，1987年8月出生，漢族，湖南漢壽人，2008年5月加入中國共產黨，2010年7月參加工作，碩士研究生學歷，工商管理碩士學位，高級經濟師。曾先后任海航集團財務有限公司金融服務部信貸崗，云南物流產業集團有限公司資產財務部融資崗，云南能源金融控股有限公司第一業務團隊業務經理、昆明業務部副總經理，云南能投資本投資有限公司昆明業務部副總經理、供應鏈金融業務部業務一組業務總監。現任云南能投資本投資有限公司證券投研部總經理，云南能投資本投資有限公司北京業務分部總經理，電投融和新能源發展有限公司董事，云南能投能和經貿有限公司執行董事、總經理。
截至目前，曹益嘉先生未持有本公司股份。除云南能投資本投資有限公司外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。除上述任職外，無在外兼職情況。
曹益嘉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。符合《公司法》等法律法規要求的任職條件，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等規定的不得擔任相關職務的情形。
錢壯為先生簡歷
錢壯為，男，1968年11月出生，漢族，吉林梨樹人，1996年9月加入中國共產黨，1992年5月參加工作，大學本科學歷，學士學位，高級經濟師。曾先后任北京燕山石化公司煉油廠辦公室秘書、辦公室副主任，北京燕山石化公司黨委辦公室正科級秘書、辦公室調研科科長、經理辦公室副主任、企業管理策劃部部長，北京燕山石化公司營銷中心黨委書記、紀委書記，國家核電技術公司黨群工作部（紀檢組辦公室）群團管理高級主管、黨建高級主管，山東電力工程咨詢院有限公司紀委書記、工會主席，國家電力投資集團公司辦公廳（董事會辦公室）副主任、戰略規劃部（政策研究室、專家委員會辦公室）副主任。現任國家電力投資集團有限公司專職董事（總部部門副職級），國家電投集團氫能科技發展有限公司董事，國家電投集團東北電力有限公司董事，中核河南核電有限公司董事，國家電投集團科學技術研究院有限公司董事。
截至目前，錢壯為先生未持有本公司股份。除公司控股股東、實際控制人國家電力投資集團有限公司外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。除上述任職外，無在外兼職情況。
錢壯為先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。符合《公司法》等法律法規要求的任職條件，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等規定的不得擔任相關職務的情形。
陳鵬先生簡歷
陳鵬，男，1980年5月出生，漢族，吉林長春人，2017年6月加入中國共產黨，2003年8月參加工作，大學本科學歷，經濟學學士學位。曾先后任商務部科技發展與技術貿易司辦公室科員，商務部服務貿易司辦公室科員、副主任科員，中國國際電子商務中心副主任科員，中電投發電運營管理有限公司企業策劃部主管，中電投財務有限公司結算管理部營業會計主管、信貸管理部信貸經營主管、信貸經營經理、信貸管理部總經理助理兼票據管理經理，中電投保險經紀有限公司副總經理，國家電投集團保險經紀有限公司副總經理，國核商業保理股份有限公司副總經理（代行總經理職責）、總經理，國家電投集團保險經紀有限公司總經理、黨支部書記，國家電投集團資本控股有限公司投資與業務協同部總經理，電投融渝重慶新能源有限公司董事。現任國家電投集團資本控股有限公司總經理助理兼投資與業務協同部總經理，中國康富國際租賃股份有限公司董事，融和創新科技(北京)有限公司董事，永誠財險保險股份有限公司董事。
截至目前，陳鵬先生未持有本公司股份。與持有公司百分之五以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。除上述任職外，無在外兼職情況。
陳鵬先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人。符合《公司法》等法律法規要求的任職條件，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等規定的不得擔任相關職務的情形。
證券代碼：000958 證券簡稱：電投產融 公告編號：2023-016
國家電投集團產融控股股份有限公司
關于會計政策變更的公告
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特別提示：本次會計政策變更是國家電投集團產融控股股份有限公司根據財政部《企業會計準則解釋第15號》有關要求進行的變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情況。
國家電投集團產融控股股份有限公司（簡稱公司）于2023年4月24日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第五次會議，審議通過《關于會計政策變更的議案》，有關情況公告如下。
一、會計政策變更概述
根據財政部發布《企業會計準則解釋第15號》文件要求，為了更加公允地反映公司財務狀況和經營成果，結合準則要求和公司實際，公司將“固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售”的業務進行會計政策變更。
（一）變更的原因
解釋規定，企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售（以下統稱試運行銷售）的，應按照《企業會計準則第14號——收入》、《企業會計準則第1號——存貨》等規定，收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不再將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。對于在首次施行本解釋的財務報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發生的試運行銷售，企業應當按照本解釋的規定進行追溯調整。即本次會計政策變更是根據國家統一的會計準則要求執行的會計政策變更。
（二）變更的日期
根據《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）規定，企業應自2022年1月1日執行新會計政策。
本次公司會計政策變更的時間為2022年1月1日。
（三）變更前后的會計政策
1.變更前采用的會計政策
固定資產達到預定可使用狀態前，試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減在建工程科目。
2.變更后采用的會計政策
固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中，產出的產品或副產品對外銷售的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益。
二、會計政策變更對公司的影響
按照規定，對于財務報表列報最早期間的期初至2022年1月1日之間發生的試運行銷售，應當進行追溯調整。公司財務報告披露的最早期間為2021年，即本次會計政策變更應當追溯調整公司2021年相關財務數據。
公司試運行銷售業務主要為新能源項目試運行銷售電力，追溯調整對公司財務報表主要影響為增加2021年度末資產、權益總額1,143.66萬元，增加營業收入1,605.92萬元。由于試運行業務在稅法中為應稅業務，在業務發生當年即完成納稅，故本次會計政策變更未對稅務產生影響。具體項目如下：（萬元）
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三、審議程序及相關意見
（一）審議與風險管理委員會審議情況
審議與風險管理委員會2023年第二次會議審議同意《關于會計政策變更的議案》。委員會認為，本次會計政策變更是依據財政部發布的關于《企業會計準則解釋第15號》相關規定進行的合理變更和調整，能夠客觀、公正的反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
（二）董事會審議情況
第七屆董事會第八次會議以“7票同意、0票反對、0票棄權”審議通過了《關于會計政策變更的議案》。董事會認為，本次會計政策變更是依據財政部發布的關于《企業會計準則解釋第15號》相關規定進行的合理變更和調整，能夠客觀、公正的反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
（三）監事會審議情況
第七屆監事會第五次會議以“3票同意、0票反對、0票棄權”審議通過了《關于會計政策變更的議案》。監事會認為，本次會計政策變更是依據財政部發布的關于《企業會計準則解釋第15號》相關規定進行的合理變更和調整，能夠客觀、公正的反映公司財務狀況和經營成果。相關決議程序符合有關法律、法規的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
四、備查文件
1.第七屆董事會第八次會議決議
2.第七屆監事會第五次會議決議
特此公告。
國家電投集團產融控股股份有限公司
董 事 會
2023年4月26日
證券代碼：000958 證券簡稱：電投產融 公告編號：2023-017
國家電投集團產融控股股份有限公司
關于2022年度計提資產減值損失和
信用減值損失的公告
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國家電投集團產融控股股份有限公司（簡稱公司）于2023年4月24日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第五次會議，審議通過《關于2022年度計提資產減值損失和信用減值損失的議案》，有關情況公告如下。
一、計提減值損失情況
2022年公司共計提減值損失31,093.94萬元，其中資產減值損失26,072.29萬元，信用減值損失5,021.65萬元。
（一）資產減值損失
根據《企業會計準則第8號—資產減值》的規定，對存在減值跡象的資產進行減值測試，減值測試結果表明資產的可收回金額低于賬面價值的，將資產的賬面價值減記至可收回金額。
1.固定資產減值損失
2022年，公司計提固定資產減值損失318.02萬元，系滄州新能源公司因技改更換逆變器設備，因原資產不具有使用價值計提減值損失。
2.在建工程減值損失
2022年，公司計提在建工程減值損失26,114.99萬元，具體情況如下：
（1）子公司東方綠色能源所屬河南、秦皇島等6個項目部，以及石家莊分公司、北京東方新能源等6家分子公司籌備的新能源項目因政策影響或收益率不能滿足要求，后期不具有開發價值，故對前期發生的費用計提減值18,020.14萬元；
（2）莊河新能源-大連市花園口400MW海上風電項目受生態紅線制約，無法開工建設，且核準文件已于2021年12月逾期，后續是否可以取得開發權存在較大不確定性，故對該項目全額計提減值損失6,886.76萬元；
（3）青島新能源一汽大眾屋頂分布式光伏項目，由于存在安全隱患及工期、成本不可控等不可控因素，項目不具備落地實施條件，故對該項目全額計提減值損失489.84萬元；
（4）良村熱電2×300MW項目配套的鐵路專用線遷改工程于2018年8月開工，因涉及多方協調等較多不確定因素，至今線路遷改未完成，經合同雙方協商不再繼續推進，故對該項目全額計提減值損失718.25萬元。
3.2022年，公司前期計提的壞賬損失在本期轉回360.72萬元。
（二）信用減值損失
根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的規定，基于應收賬款、其他應收款、貸款、債權投資等以攤余成本計量的金融資產的信用風險特征，以及未來可收回現金流量的折現情況，在單項或組合的基礎上計算預期信用損失。
1.壞賬損失
2022年，公司計提應收賬款、其他應收款壞賬損失合計6,013.98萬元。其中：
（1）組合計提壞賬損失合計908.60萬元，系各單位按照信用損失模型計算應收賬款及其他應收款壞賬準備；
（2）單項計提應收賬款壞賬損失736.84萬元，系良村熱電銷售粉煤灰形成的應收賬款，經財務部門與業務部門共同分析該交易對手的回款可能性計提的壞賬準備；
（3）單項轉回其他應收款減值損失1,296.99萬元，系百瑞信托往來債權催收工作取得一定進展，按照現金流預測轉回壞賬準備。
（4）單項計提其他應收款減值損失5,921.36萬元，系先融風管投資的華貿項目，因債務人資產狀況發生變化影響其償債能力補提的壞賬準備；
（5）轉回長期應收款減值損失255.83萬元，系債務人按照償債計劃按期還款，本金余額減少，減值損失轉回。
2.債權投資信用減值損失
2022年，公司凈轉回債權投資信用減值損失1,727.19萬元，其中：
（1）轉回1,759.60萬元，系百瑞信托已計提減值項目收回本金，減值準備轉回；
（2）組合計提減值損失32.41萬元，系各單位按照信用損失模型計算債權投資減值準備。
3.貸款信用減值損失
2022年，公司計提貸款信用減值損失合計734.86萬元。其中：
（1）單項計提4,260.30萬元，系貸款項目信用風險特征發生變化補充計提的減值損失；
（2）轉回減值損失3,525.44萬元，一是上年計提減值準備的平原控股項目在收回資金方面取得一定進展轉回減值損失1,337.08萬元；二是已計提減值項目收回本金，轉回減值損失1,242.81萬元；三是對低風險貸款組合評估信用風險情況，轉回減值損失945.55萬元。
二、計提減值損失對公司經營成果的影響
2022年度計提信用減值損失和資產減值損失合計31,093.94萬元，影響公司利潤總額減少31,093.94萬元、歸屬于母公司的凈利潤減少20,823.93萬元。
三、審議程序及相關意見
（一）審議與風險管理委員會審議情況
審議與風險管理委員會2023年第二次會議審議同意《關于2022年度計提資產減值損失和信用減值損失的議案》。委員會認為，本次計提資產減值損失和信用減值損失符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，是經資產減值測試后基于謹慎性原則而做出的，依據充分，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
（二）董事會審議情況
第七屆董事會第八次會議以“7票同意、0票反對、0票棄權”審議通過了《關于2022年度計提資產減值損失和信用減值損失的議案》。董事會認為，本次計提資產減值損失和信用減值損失符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，是經資產減值測試后基于謹慎性原則而做出的，依據充分，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
（三）監事會審議情況
第七屆監事會第五次會議以“3票同意、0票反對、0票棄權”審議通過了《關于2022年度計提資產減值損失和信用減值損失的議案》。監事會認為，2022年度計提資產減值損失和信用減值損失方案符合企業會計準則等相關規定，依據充分；計提后更能公允反映公司資產狀況，符合公司實際情況，表決程序符合有關法律、法規的規定。
（四）獨立董事意見
本次計提資產減值損失和信用減值損失依據充分，符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，并履行了相應的審批程序，計提資產減值損失和信用減值損失后，財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。獨立董事一致同意該事項。
四、備查文件
1.第七屆董事會第八次會議決議
2.第七屆監事會第五次會議決議
3.獨立董事關于第七屆董事會第八次會議有關審議事項的獨立意見
特此公告。
國家電投集團產融控股股份有限公司
董 事 會
2023年4月26日
證券代碼：000958 證券簡稱：電投產融 公告編號：2023-018
國家電投集團產融控股股份有限公司
關于2022年度利潤分配預案的公告
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國家電投集團產融控股股份有限公司（簡稱公司）于2023年4月24日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第五次會議，審議通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》，有關情況公告如下。
一、2022年度利潤分配預案
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，母公司2022年度實現凈利潤1,209,860,594.89元，加上期初未分配利潤-15,886,027.35元，因上市公司內部重組整體劃轉分公司至東方綠色能源（河北）有限公司增加母公司未分配利潤800,063,394.57元（不影響上市公司合并股東權益）,扣除2022年度計提的法定盈余公積金119,226,529.68元、支付的股利323,005,111.20元,截至2022年年末母公司累計未分配利潤即可供分配的利潤為1,551,806,321.23元，合并報表未分配利潤為6,011,703,070.74元。按照合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，公司擬以母公司可供分配利潤作為2022年度分紅基數。
根據《公司法》《證券法》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、深交所《上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》及公司《章程》等相關規定，結合公司實際經營情況和未來發展需要，擬定2022年度分配預案為，以總股本5,383,418,520股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.60元(含稅)；本次共派發現金紅利323,005,111.20元，剩余未分配利潤結轉以后年度再行分配。本次不送紅股，不以資本公積金轉增股本。如在分配預案披露至實施期間因新增股份上市、股權激勵授予行權或股份回購等事項導致總股本發生變化的，公司將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。
該預案尚需提交股東大會審批。
二、利潤分配預案的合法合規性
公司本次利潤分配預案符合法律法規有關利潤分配的規定，符合公司戰略規劃和發展預期，在保證公司正常運營和長遠發展的前提下，充分考慮了公司經營情況、未來發展資金需求以及投資者回報，具備合法合規性。
三、審議程序及相關意見
（一）審議與風險管理委員會審議情況
審議與風險管理委員會2023年第二次會議審議同意《關于2022年度利潤分配預案的議案》。委員會認為，本次利潤分配預案符合相關規定，符合公司戰略規劃和發展預期，在保證公司正常運營和長遠發展的前提下，充分考慮了公司經營情況、未來發展資金需求以及投資者回報，具備合法合規性，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。
（二）董事會審議情況
第七屆董事會第八次會議以“7票同意、0票反對、0票棄權”審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》。董事會認為，本次利潤分配預案符合相關規定，符合公司戰略規劃和發展預期，在保證公司正常運營和長遠發展的前提下，充分考慮了公司經營情況、未來發展資金需求以及投資者回報，具備合法合規性，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。
（三）監事會審議情況
第七屆監事會第五次會議以“3票同意、0票反對、0票棄權”審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》。監事會認為，本次利潤分配預案符合相關規定，符合公司戰略規劃和發展預期，在保證公司正常運營和長遠發展的前提下，充分考慮了公司經營情況、未來發展資金需求以及投資者回報，具備合法合規性，相關決議程序符合有關法律、法規的規定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。
（四）獨立董事意見
本次利潤分配預案符合公司實際情況，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利益，有利于公司正常經營和健康發展。獨立董事一致同意該事項并提交股東大會審議。
五、備查文件
1.第七屆董事會第八次會議決議
2.第七屆監事會第五次會議決議
3.獨立董事關于第七屆董事會第八次會議有關審議事項的獨立意見
特此公告。
國家電投集團產融控股股份有限公司
董 事 會
2023年4月26日
證券代碼：000958 證券簡稱：電投產融 公告編號：2023-021
國家電投集團產融控股股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知
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根據國家電投集團產融控股股份有限公司（簡稱公司）第七屆董事會第八次會議決議，公司定于2023年5月17日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2022年年度股東大會。現將有關事項公告如下：
一、會議基本情況
（一）會議屆次
2022年年度股東大會
（二）會議召集人
公司董事會。2023年4月24日公司第七屆董事會第八次會議審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性
本次股東大會的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（四）會議召開日期和時間
1.現場會議日期與時間
2023年5月17日14:30
2.網絡投票日期與時間
通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2023年5月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年5月17日9:15～15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式
本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為股東提供網絡投票平臺。
（六）會議的股權登記日
2023年5月11日
（七）出席對象
1.在本次股東大會的股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的見證律師。
（八）會議召開地點
北京市西城區金融大街28號院3號樓，公司1617會議室。
二、會議審議事項
（一）議案名稱
■
（二）議案內容披露情況
本次股東大會擬審議議案內容詳見公司于2023年4月26日在巨潮資訊網、《中國證券報》《證券時報》上刊登的《第七屆董事會第八次會議決議公告》《第七屆監事會第五次會議決議公告》等相關公告。
（三）特別強調事項
1.本次股東大會設置總議案。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
2.在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。存在關聯關系的股東應對上述關聯交易議案回避表決，關聯股東不可以接受其他股東委托投票。
3.議案1.00采取累積投票制進行表決，等額選舉2名董事，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以2，股東可以將所擁有的選舉票數在2名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
4.根據相關規定，公司將對涉及影響中小投資者利益的重大事項（議案1、6、10），對中小投資者（指除公司董監高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。第10項議案涉及關聯交易，關聯股東國家電力投資集團有限公司、國家電投集團河北電力有限公司需回避表決。
5.公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、會議登記等事項
（一）登記方式
出席會議的股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記等方式。
（二）登記地點
北京市金融大街28號院3號樓，國家電投集團產融控股股份有限公司證券部。
（三）登記時間
2023年5月15日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到郵戳日為準）。
（四）出席會議所需攜帶資料
1.自然人股東
自然人股東本人出席股東大會，應持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明；受托他人出席會議的，代理人應持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權委托書和代理人有效身份證件。
2.法人股東
法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件2），能證明法定代表人資格的有效證明。
（五）會務常設聯系人
聯 系 人：孫娟
聯系電話：010—86625908
傳 真：010—86625909
電子郵箱：dtcr@spic.com.cn
通訊地址：北京市西城區金融大街28號院3號樓
郵政編碼：100033
（六）會議費用情況
會期半天。出席會議者食宿、交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
五、備查文件
1.第七屆董事會第八次會議決議
2.第七屆監事會第五次會議決議
特此公告。
附件：
1.參加網絡投票的具體操作流程
2.授權委托書
國家電投集團產融控股股份有限公司
董事會
2023年4月26日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360958，投票簡稱：電投投票。
2.填報表決意見或選舉票數。
（1）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表一：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各議案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如：采用等額選舉，候選人數為4位，應選人數為4位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉監事（如：采用差額選舉，候選人數為3位，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年5月17日的交易時間，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月17日9：15，結束時間為2023年5月17日15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席國家電投集團產融控股股份有限公司2022年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
■
注：
1.授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束之時止；
2.在累積投票議案中，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，委托人在每一位候選人對應的投票欄填報投給該位候選人的選舉票數，可以投出0票，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
3.單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持有股份的性質及數量：
受托人簽名（或蓋章）：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
證券代碼：000958 證券簡稱：電投產融 公告編號：2023-022
國家電投集團產融控股股份有限公司
關于2023年向關聯方融資的關聯交易公告
■
國家電投集團產融控股股份有限公司（簡稱公司）于2023年4月24日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第五次會議，審議通過《關于2023年度融資計劃的議案》，公司2023年度預計外部融資43億元，其中向關聯方融資10億元，有關情況公告如下。
一、關聯交易概述
1.為保證公司流動資金供應及對外投資的正常進行，2023年度擬向公司關聯方國家電投集團財務有限公司(簡稱財務公司)、國家電力投資集團有限公司（簡稱國家電投）及其下屬單位融資不超過10億元。按照資金使用的實際天數及金額，不高于同期中國人民銀行公布的LPR水平予以計息。
2.國家電投為公司實際控制人，公司與財務公司、國家電投下屬單位屬于受同一法人控制的關聯關系，故上述融資事項構成關聯交易。
3.公司召開第七屆董事會第八次會議審議通過了《關于2023年度融資計劃的議案》，關聯董事韓志偉、姚敏、趙洪忠回避表決，公司4名非關聯董事一致同意該項議案。
獨立董事對此項關聯交易進行了事前認可，并發表獨立意見。本次交易需提交股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。
二、關聯方介紹和關聯關系
(一)關聯方一
1.基本情況
名稱：國家電力投資集團有限公司
社會統一信用代碼：911100007109310534
住所：北京市西城區金融大街28號院3號樓
法定代表人：錢智民
注冊資本：3,500,000.00萬元
經營范圍：項目投資；電源、電力、熱力、鋁土礦、氧化鋁、電解鋁的開發、建設、經營、生產與管理(不在北京地區開展)；電能設備的成套、配套、監造、運行及檢修；銷售電能及配套設備、煤炭(不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動)；鐵路運輸；施工總承包；專業承包；工程建設及監理；招投標服務及代理；技術開發、技術咨詢、技術服務；電力及相關業務的咨詢服務；物業管理；貨物進出口；技術進出口；代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；鐵路運輸以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
2.最近一期財務數據：截至2022年6月30日，國家電力投 資集團有限公司總資產15,533.58億元，凈資產4,067.77億元， 營業總收入1,703.35億元，凈利潤123.18億元。 國家電投履約能力良好。
3.國家電投不屬于失信被執行人。
4.關聯關系
國家電投為公司的控股股東，國家電投及其下屬單位為公司的關聯方。
(二)關聯方二
1.名稱:國家電投集團財務有限公司
2.成立日期：1992年9月2日
3.統一社會信用代碼：911100001922079532
4.住所:北京市西城區西直門外大街18號樓金貿大廈3單元19-21層
5.法定代表人:徐立紅
6.注冊資本:75億元
7.主營業務:經營集團成員單位的下列人民幣金融業務及外匯金融業務；對成員單位辦理財和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。
8.最近一年主要財務數據:截至2022年12月31日，財務公司總資產為815.21億元，營業收入23.26億元，凈利潤9.64億元。
9.財務公司不屬于失信被執行人。
10.主要股東：國家電投持有財務公司40.857%股份。
11.履約能力分析：根據《企業集團財務公司管理辦法》規定，公司的各項監管指標均符合規定要求，其中資本充足率不得低于10%。資本充足率=資本凈額÷加權風險資產總額=1,590,298.34萬元÷8,494,018.48萬元=18.72%，資本充足率大于10%。履約能力良好。
12.關聯關系
公司與財務公司同受國家電投控制。
三、關聯交易的主要內容
公司2023年度擬向財務公司、國家電投及下屬單位融資不超過10億元。
四、定價政策和定價依據
融資成本按照資金使用的實際天數及金額，不高于同期中國人民銀行公布的LPR水平予以確定。
五、對公司的影響
公司上述關聯交易是公司生產經營中正常的業務往來，屬于正常的商業交易行為。公司與關聯方之間的關聯交易將遵循平等互利、協商一致、共同發展的原則，交易價格公平合理，不存在損害公司和股東利益的情形。上述關聯交易不會對公司的獨立性產生重大影響，也不會因該等交易而對關聯方形成依賴。本次交易對公司生產經營不產生實質性影響。
六、與關聯人累計已發生的融資類關聯交易情況
2023年初至披露日，使用國家電投委撥置換到期委撥資金1.2億元。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
（一）獨立董事事前認可意見
公司2023年度預計外部融資43億元，其中向關聯方融資10億元。公司向關聯方融資主要是補充流動資金，滿足公司發展的資金需求，符合公司發展需要。融資利息參照市場利率，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益情形。一致同意該事項并提交公司董事會審議。
（二）獨立董事意見
公司2023年度預計外部融資金額不超過43億元，其中向關聯方融資10億元。向關聯方融資有利于公司增強資金實力和經營能力，符合公司發展需要。上述關聯交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。獨立董事一致同意本事項并提交公司股東大會審議。
八、備查文件目錄
1.第七屆董事會第八次會議決議
2.第七屆監事會第五次會議決議
3.獨立董事關于第七屆董事會第八次會議有關審議事項的獨立意見
特此公告。
國家電投集團產融控股股份有限公司
董 事 會
2023年4月26日
證券代碼：000958 證券簡稱：電投產融 公告編號：2023-019
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